Tranzakciju monitoringa speciālists

PAPAYA LTD

Pienākumi:

Veikt klientu veikto darījumu transakciju monitoringu, t.i., veikt klientu veikto darījumu izpēti un analīzi.
Identificēt potenciālus aizdomīgus darījumus / aktivitātes un eskalēt tos atbildīgajam darbiniekam.
Klientu datu bāzes pārbaudes pret sankciju sarakstiem / PEP sarakstiem un negatīvas informācijas sarakstiem.
Izpētes rezultātu dokumentāšana un izpētes rezultātu apkopošanas skaidrā un strukturizētā veidā;
Ziņojumu sagatavošana kompetentai iestādei.
Asistēšana dažādu struktūrvienību kolēģiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma novēršanas un starptautisko sankciju atbisltības jomā.

Prasības:

Augstākā izglītība, vēlams finanšu, ekonomikas, banku jomā:
Pieredze AML/CTF jomā ne mazāk kā 3 gadi finanšu iestādē.
Teicamas angļu valodas zināšanas, jebkura citas valodas zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību.
Zināšanas AML/CTF un sankciju atbilstības jomā.
Augsta atbildības sajūta, pašmotivācija un prasmes strādāt patstāvīgi.
Spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma informāciju un pieņemt lēmumus.
Teicamas analītiskās prasmes
Spēja pievērst uzmanību detaļām
Vēlme pastāvīgi pilnveidot sevi AML/CFT un starptautisko sankciju jomā.

Mēs piedāvājam: