745
- Details
- Highlights
- Company
Requirements for candidates
Galvenie pienākumi
- Darboties kā pirmā aizsardzības līnija, periodiski pārskatot un uzraugot esošos klientus AML, finanšu noziegumu (FinCrime) un sankciju risku un atbilstības jautājumos atbilstoši klienta riska novērtējumam.
- Veikt klientu periodisko uzraudzību.
- Izvērtēt iespējamās būtiskās izmaiņas klienta biznesa modelī, apturētas, anulētas vai iegūtas licences, meklēt negatīvu mediju informāciju u.c.
- Izmeklēt konstatētās problēmas.
- Ja nepieciešami klienta paskaidrojumi, Periodiskās uzraudzības analītiķis (PMA) sazinās ar klientu, izmantojot Client Services Manager kā starpnieku, vai izņēmuma gadījumos vēršas pie Periodical Monitoring and Transaction Screening vadītāja.
- Informēt Periodical Monitoring and Transaction Screening vadītāju par bažām un nepieciešamības gadījumā eskalēt jautājumus AML Compliance komandai (visi eskalācijas noteikumi tiks detalizēti aprakstīti Commercial Compliance Division iekšējos noteikumos).
- Dokumentēt periodiskās uzraudzības rezultātus.
- Pēc pieprasījuma piedalīties klientu izpētē (due diligence), darījumu un sankciju skrīningā.
- Piedalīties ar atbilstību saistīto politiku, procedūru un citu iekšējo noteikumu izstrādē, uzturēšanā un ieviešanā.
- Uzturēt atbilstošus ierakstus un dokumentāciju, kā arī nodrošināt auditācijas pēdas saglabāšanu.
- Izstrādāt priekšlikumus CRM un citu licencētu vai bezmaksas rīku uzlabošanai, ko izmanto Sales and Marketing Department, kā arī to integrācijai ar citām CJ izmantotajām programmatūrām un pakalpojumiem.
Prasības
- Bakalaura grāds jurisprudencē, atbilstības jomā, uzņēmējdarbībā vai saistītā nozarē.
- Iepriekšēja pieredze pirmajā aizsardzības līnijā, vēlams fintech vai finanšu pakalpojumu nozarē.
- Labas zināšanas un izpratne par AML un KYC B2B vidē.
- Pieredze AML un GDPR atbilstības jomā.
Job description
Clear Junction ir globāls maksājumu uzņēmums, ko Apvienotajā Karalistē licencē un uzrauga Financial Conduct Authority (FCA), un kas piedāvā regulētus pilna cikla maksājumu risinājumus, balstītus uz pašu izstrādātu tehnoloģiju infrastruktūru. Uzņēmuma infrastruktūra ir izstrādāta, lai apmierinātu augošās globālo finanšu uzņēmumu vajadzības.
Uzņēmums dibināts 2016. gadā, un tas gadu no gada uzrāda stabilo izaugsmi. Pašlaik uzņēmumā Apvienotajā Karalistē un Austrumeiropā strādā vairāk nekā 130 fintech nozares profesionāļu.
Mēs meklējam augsti organizētu un uz detaļām orientētu Periodiskās uzraudzības analītiķi (Periodical Monitoring Analyst), kas pievienotos mūsu Pre-Sales Compliance komandai Rīgā. Veiksmīgais kandidāts atbalstīs Pre-Sales komandu, pārvaldot plašu atbilstības jautājumu loku saistībā ar mūsu piedāvātajiem maksājumu risinājumiem un pakalpojumiem. Šī loma prasa proaktīvu personu ar izpratni par fintech nozari.
What we offer
Konkurētspējīga alga
Apmaksāts atvaļinājums
Prēmija par labiem darba rezultātiem
Karjeras izaugsmes iespējas
Apmācības un profesionālā attīstība
Darbs draudzīgā komandā
Lieliska iespēja veidot karjeru modernā maksājumu fintech uzņēmumā
Apmaksāta autostāvvieta pie biroja
€
2000 - 2500
Location
- Rīga, Latvia
Time of work
- Full-time
Contact person
Eloise Taylor
Eloise Taylor
Similar job ads:
AML/CFT Due Diligence Specialist
Klientu izpētes speciālists/-e (Due Diligence Specialist)
AML&E Operations Analyst III (12 m FTC)