Vecākais AML analītiķis/-e klientu izpētes jomā

PAPAYA LTD

Vecākais AML analītiķis klientu izpētes jomā

Klientu (juridisku personu un fizisku personu) izpēte darījumu attiecību laikā – juridisko dokumentu un saimnieciskās darbības dokumentu / informācijas pārbaude un izvērtēšana;
potenciāli aizdomīgu un klientam netipisku darījumu identificēšana;
ziņojumu sagatavošana kompetentai iestādei;
Izpētes rezultātu apkopošana, analīze, dokumentēšana un lēmumu pieņemšana par darījumu attiecību turpināšanu/izbeigšanu;
Ierosināt rekomendācijas par risku mazināšanas pasākumiem;
Atbalsta un konsultāciju sniegšana dažādu struktūrvienību kolēģiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma novēršanas un starptautisko sankciju atbilstības jomā;
Asistēt iekšējās AML/CTF sistēmas pilnveidošanā, veikt rekomendācijas sistēmas uzlabošanā.
Veikt atskaišu iesniegšanu vadītājam par darba izpildi.

Prasības:

Augstākā izglītība, vēlams finanšu, ekonomikas, banku jomā;
Vismaz 3 gadu iepriekšēja pieredze darbā NILLTPFN un sankciju jomā;
EU likumdošanas, labākās prakses un principu pārzināšana NILLTPFN un sankciju atbilstības jomā;
Teicamas angļu valodas zināšanas, jebkura citas valodas zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību;
Augsta atbildības sajūta, pašmotivācija un prasme strādāt patstāvīgi un organizēt savu darbu;
Spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma informāciju, veikt secinājumus un pieņemt lēmumus;
Analītiskās un problēmu risināšanas prasmes.

Mēs piedāvājam: