Meklēšanas rezultātiPAR NILLTPFN UN SANKCIJU RISKA PĀRVALDĪŠANU ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS

PAR NILLTPFN UN SANKCIJU RISKA PĀRVALDĪŠANU ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS

AS "Aquarium Investments" IPS

Augstākā izglītība jurisprudencē, banku, ekonomikas vai finanšu jomā;
Teicamas mutiskas un rakstiskas saziņas prasmes latviešu, krievu un angļu valodās.
Darba pieredze NILLTPFN jomā, ne mazāk kā 2 gadus;
Zināšanas un pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem NILLTPFN jomā;
Spēja iedziļināties un izprast apjomīgus rakstveida materiālus, t.sk. ES direktīvas, starptautiskās NILLTPFN vadlīnijas, nacionālos riska novērtējumus u.c.
Atbilst NILLTPFN likuma prasībām;

Nodrošināt Latvijas Republikas NILTTPFN likuma un saistīto normatīvo aktu izpildi Sabiedrībā (tieši atbildīgā persona);
Ziņojumu un slēdzienu vadībai sagatavošana;
Sabiedrības vadības un darbinieku konsultēšana NILLTPFN un sankciju jautājumos;
Veikt klientu izpēti un klientu padziļināto izpēti, klientu darījumu uzraudzību, aizdomīgu darījumu atklāšanu un ziņošanu.
Pieņemt lēmumus par sadarbības ar klientiem uzsākšanu vai turpināšanu;
Nodrošināt starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un saistīto normatīvo aktu prasību izpildi Sabiedrībā;
Komunicēt ar Latvijas uzraugošo iestādi un/vai citām kompetentajām iestādēm;
Vērtēt un pilnveidot Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmu;
Aktualizēt Sabiedrības iekšējos normatīvos dokumentus;
Regulāri veikt darbinieku apmācības un zināšanu pārbaudes NILLTPFN jomā.