367
Регистрационный номер: 40003462947
- Подробности
- Основная информация
- Компания
Job description in English
We are looking for a AML/CFT Due Diligence Specialist to join our AML team. The role focuses on customer due diligence, risk assessment, and supporting AML investigations.
Main responsibilities:
- Perform customer due diligence (CDD) and enhanced due diligence (EDD) reviews.
- Assess higherrisk profiles, including SOF/SOW establishment, and prepare riskbased conclusions and recommendations.
- Analyse escalated cases, process internal SARs, and prepare external reports in coordination with the MLRO.
- Analyse data from multiple sources to identify inconsistencies, red flags, or AML/compliance risks.
- Support internal audits, regulatory reviews, and investigations when required.
- Maintain clear and accurate documentation in internal systems.
- Collaborate across teams to resolve compliance matters and ensure clear information flow.
- Follow internal AML procedures and contribute to their continuous improvement.
Requirements:
- 1–2 years of experience in AML, Due Diligence, or a similar compliance role.
- Strong analytical skills and attention to details.
- Good technical skills (MS Office and general digital tools).
- Ability to work with structured information and prepare clear documentation.
- Excellent communication skills.
- Fluent English and Latvian to perform work duties; additional languages are an advantage.
- Experience in the iGaming industry is considered an advantage.
We offer:
- Great opportunity to take part in the development of growth- and innovation-driven company and build its future.
- Dynamic work in a rapidly growing international company with personal development possibilities.
- Professional team with various, international backgrounds to collaborate.
- Opportunity for career development.
- Wide benefits package: annual company performance bonus, extra day off on your birthday, dedicated days off for your physical and mental health, additional vacation days depending on the length of employment, health insurance policy, wellness and team-building events, dedicated budget for your training and development, paid online consultations with certified therapists and so much more!
Darba apraksts latviešu valodā
Mēs meklējam NILLTPFN izpētes speciālistu, kurš pievienotos mūsu AML komandai. Šajā amatā Tava galvenā uzmanība būs veltīta klientu izpētei, risku novērtēšanai un atbalsta sniegšanai AML izmeklēšanas procesos.
Galvenie pienākumi:
- Veikt klientu pienācīgu izpēti (CDD) un padziļinātu izpēti (EDD).
- Izvērtēt augsta riska klientu profilus, tostarp noteikt līdzekļu un labklājības izcelsmi (SOF/SOW), kā arī sagatavot uz riskiem balstītus secinājumus un rekomendācijas.
- Analizēt eskalētos gadījumus, apstrādāt iekšējos ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem (SAR) un sagatavot ārējos ziņojumus sadarbībā ar atbildīgo darbinieku (MLRO).
- Analizēt datus no dažādiem avotiem, lai identificētu neatbilstības, "sarkanos karogus" (red flags) vai AML/atbilstības riskus.
- Sniegt atbalstu iekšējos auditos, regulatoru pārbaudēs un izmeklēšanās pēc nepieciešamības.
- Uzturēt skaidru un precīzu dokumentāciju iekšējās sistēmās.
- Sadarboties ar citām komandām, lai risinātu atbilstības jautājumus un nodrošinātu skaidru informācijas apmaiņu.
- Ievērot iekšējās NILLTPFN procedūras un sniegt ieguldījumu to pastāvīgā uzlabošanā.
Prasības:
- 1–2 gadu pieredze AML, klientu izpētes vai līdzīgā atbilstības (compliance) amatā.
- Spēcīgas analītiskās prasmes un augsta precizitāte (uzmanība pret detaļām).
- Labas tehniskās prasmes (MS Office un digitālie rīki).
- Spēja strādāt ar strukturētu informāciju un sagatavot skaidru dokumentāciju.
- Teicamas komunikācijas prasmes.
- Teicamas angļu un latviešu valodas zināšanas darba pienākumu veikšanai; papildu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
- Pieredze iGaming nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
- Lieliska iespēja piedalīties uz izaugsmi un inovācijām virzīta uzņēmuma attīstībā un veidot tā nākotni.
- Dinamisks darbs strauji augošā starptautiskā uzņēmumā ar personīgās attīstības iespējām.
- Profesionāla komanda ar dažādu starptautisku pieredzi, lai sadarbotos.
- Iespējas karjeras izaugsmei.
- Plaša priekšrocību paka: ikgadējā prēmija, papildu brīvdiena dzimšanas dienā, īpašas brīvdienas fiziskajai un garīgajai veselībai, papildu atvaļinājuma dienas atkarībā no nodarbinātības ilguma, veselības apdrošināšanas polise, labsajūtas un komandas saliedēšanas pasākumi, īpašs budžets apmācībām un attīstībai, bezmaksas tiešsaistes konsultācijas ar sertificētiem psihologiem un vēl daudz vairāk!
€
2400
Место работы
- Rīga, Латвия
Тип работы
- Полный рабочий день
Языки
- Английский
- Латышский
Контактное лицо
Kristiāna Legzdiņa
Kristiāna Legzdiņa
It's your game!
We are Entain NCE (Entain North and Central Europe) - a part of Entain - one of the biggest iGaming companies worldwide. Our vision is to be the world leader in betting, gaming and interactive entertainment. We will achieve this through our focus on sustainability and growth, transforming our sector for our players, for ourselves and for the good of entertainment.
Entain brands have been making history since the 1880s. With 140+ licenses across 40+ territories, were home to a global family of over 25 iconic names - such big names as BetMGM, Bwin, Coral, and Ladbrokes. In Entain, we employ around 30,000 people.
In Entain NCE, we are a company that creates entertainment through innovative thinking by offering our customers industry-leading gaming content across all product verticals coupled with outstanding localised service. We are one of the largest iGaming operators in North Central Europe with an ambition to become the leading online iGaming company in this region. We focus on regulated or soon-to-be-regulated markets and promote responsible gambling. Regulation means a guarantee of fair play, player protection and local gambling tax contributions. Entain NCE owns a group of licensed online gaming companies in several European jurisdictions as part of its portfolio. We operate a portfolio of well-known brands, including our flagship brands Optibet, Bwin, BetCity , "Klondaika", and "Ninja Casino".
Today Entain (NCE) is a multi-brand iGaming company with 1100 people situated in offices across Riga (headquarters), Tallinn, Amsterdam, Brussels, Berlin, Vienna, Helsinki and few other our office locations. We are proud to be the leading iGaming operator in the Baltic States and one of the fastest-growing operators in North Central Europe.
Регистрационный номер: 40003462947
Похожие объявления о вакансиях
AML&E Operations Analyst III (12 m FTC)
Klientu izpētes speciālists/-e (Due Diligence Specialist)
Vecākais/-ā AML speciālists/-e (e-com klientu izpēte un uzraudzība)