578
Reģistrācijas numurs: 40203068277
- Apraksts
- Pamatinformācija
- Uzņēmums
Svarīgākās prasmes:
- Vēlama iepriekšēja pieredze AML/KYC, finanšu, juridiskajā, klientu apkalpošanas vai citā saistītā jomā, vai arī motivācija apgūt AML jomu, izmantojot uzņēmuma nodrošinātās apmācības un kolēģu atbalstu.
- Pamatzināšanas par NILLTPFN, klientu izpētes (KYC/CDD) un sankciju pārbaudes principiem tiks uzskatītas par priekšrocību.
- Spēja analizēt un salīdzināt informāciju no dažādiem avotiem un identificēt datu neatbilstības un potenciālus riska faktorus.
- Analītiska domāšana, precizitāte, rūpība un augsta atbildības sajūta.
- Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu un ievērot noteiktās procedūras un termiņus.
- Labas datorprasmes un spēja ātri apgūt jaunas informācijas sistēmas un datubāzes.
- Teicamas latviešu valodas zināšanas; angļu un citu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
- Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
- Spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā.
Galvenie pienākumi:
- Klientu izpēte: veikt klientu sākotnējās un periodiskās izpētes (KYC/CDD) darbības atbilstoši uzņēmuma noteiktajām procedūrām.
- Klientu datu pārbaude: pārbaudīt klientu sniegto informāciju un dokumentus, izvērtējot to pilnīgumu, derīgumu un savstarpējo atbilstību.
- Pārbaudes informācijas avotos: veikt klientu pārbaudes uzņēmuma izmantotajās informācijas sistēmās, datubāzēs, reģistros un citos apstiprinātos informācijas avotos.
- Sankciju un PNP/PEP pārbaudes: veikt klientu pārbaudes attiecībā uz politiski nozīmīgas personas statusu, sankcijām un citiem noteiktajiem riska faktoriem.
- Informācijas apkopošana: apkopot klienta izpētei nepieciešamo informāciju, tostarp par klienta nodarbošanos, ienākumu avotiem, līdzekļu izcelsmi un darījumu ekonomisko būtību.
- Saziņa ar klientiem: uzņēmumā noteiktajā kārtībā sagatavot klientiem pieprasījumus par papildu informācijas un dokumentu iesniegšanu.
- Darījumu uzraudzība: veikt klientu darījumu sākotnējo pārbaudi un analīzi, identificējot neparastus darījumus, novirzes no klienta ierastās darbības un citus iespējamos AML riska indikatorus.
- AML paziņojumu apstrāde: izskatīt AML darījumu uzraudzības sistēmu ģenerētos paziņojumus un pārbaudes uzdevumus savas kompetences ietvaros.
- Riska gadījumu eskalācija: konstatējot paaugstināta riska pazīmes, aizdomīgas aktivitātes vai būtiskas datu neatbilstības, savlaicīgi nodot informāciju tālākai izvērtēšanai AML analītiķim un/vai AML atbildīgajai personai.
- EDD atbalsts: apkopot informāciju un sagatavot klienta lietas padziļinātās izpētes veikšanai.
- Reģistru uzturēšana: uzturēt nepieciešamos AML/KYC iekšējos reģistrus, uzskaites tabulas un citus ar klientu izpēti un darījumu uzraudzību saistītos dokumentus.
- Dokumentēšana: korekti dokumentēt veiktās pārbaudes un to rezultātus uzņēmuma informācijas sistēmās.
- Statistikas apkopošana: apkopot datus par veiktajām klientu pārbaudēm, izpētes gadījumiem un citiem AML procesiem.
- Atbalsts AML komandai: pēc AML analītiķa vai AML atbildīgās personas norādījuma sagatavot informāciju un dokumentus turpmākai izvērtēšanai, pārskatu sagatavošanai un citu AML pienākumu izpildei.
Mēs piedāvājam:
- Iespēju iegūt un attīstīt profesionālās zināšanas AML/KYC un atbilstības jomā.
- Uzņēmuma nodrošinātas apmācības un pieredzējušu kolēģu atbalstu.
- Profesionālās pilnveides un karjeras izaugsmes iespējas.
- Iespēju kļūt par daļu no dinamiskas un tehnoloģiski attīstītas nozares.
- Bezmaksas pusdienas darba vietā.
- Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.
- Atbalstošu, draudzīgu un profesionālu darba vidi.
- Mēneša atalgojumu: 1200-1500 EUR bruto atkarībā no kandidāta pieredzes, zināšanām un kompetencēm.
€
1200 - 1500
Papildu informācija: Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika. Apmaksātas pusdienas ofisā.
Atrašanās vieta
- Rīga, Latvija
Darba veids
- Pilna slodze
Valodas
- Latviešu
Kontaktpersona
Sintija Zalāne
Sintija Zalāne
SIA BALTENT ir komercsabiedrība, kas darbojas kā licencēts azartspēļu organizētājs Latvijas Republikā. Uzņēmums nodrošina azartspēļu pakalpojumu sniegšanu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un augstus atbildīgas uzņēmējdarbības standartus.
SIA BALTENT īpašu uzmanību pievērš noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai (NILLTPFN), atbildīgas spēles principu ievērošanai, spēlētāju datu aizsardzībai un caurskatāmai uzņēmuma darbībai.
Aicinām komandai pievienoties AML analītiķa asistentu/-i.
Reģistrācijas numurs: 40203068277
Tev varētu interesēt arī:
Customer Support Specialist
Customer Support Specialist (FinTech)
Key Account Manager