180
Reģistrācijas numurs: 90013237494
- Apraksts
- Pamatinformācija
- Uzņēmums
Oro Pay Ltd, a licensed EMI, is a fast-growing fintech company looking for an experienced Compliance Specialist to join our Compliance team in Riga. In this role, you'll help ensure the institution meets all relevant regulatory requirements, including AML&CTF, applicable EU and Cypriot regulations, through hands-on work in transaction monitoring, onboarding, customer due diligence, regulatory reporting, and record keeping.
We're particularly keen to hear from candidates with prior experience in customer onboarding, transaction monitoring, in banking/acquiring environments — this background will let you hit the ground running with our risk profile and customer base.
REQUIREMENTS FOR CANDIDATES
- University degree in Finance, Law, Business Administration, or a related field;
- 3+ years of compliance experience in a regulated financial services environment;
- Experience in customer onboarding, transaction monitoring, or banking/acquiring is strongly preferred;
- Solid understanding of EU and Cyprus KYC/AML/CTF frameworks, sanctions regimes, and regulatory expectations for high-risk sectors;
- Practical experience with enhanced due diligence (EDD) and ongoing monitoring processes; experience with e-commerce and acquiring compliance is an advantage;
- Proven track record managing portfolios across different risk levels;
- Fluent English, with strong professional written and oral communication skills;
- Comfortable working both independently and as part of a team;
- Strong analytical, investigative, and writing skills.
KEY RESPONSIBILITIES
Onboarding
- Perform KYC checks, customer onboarding and periodic reviews;
Monitoring
- Monitor daily transactions to detect unusual or suspicious activity;
- Review alerts generated by the transaction monitoring system and escalate as needed;
- Collect and verify customer documentation to meet CDD and EDD requirements;
Reporting
- Help prepare and submit required regulatory reports and filings, including suspicious activity reports;
- Support audits and regulatory examinations by gathering documentation and helping follow up on findings;
Documentation & Processes
- Assist in preparing and maintaining compliance policies, procedures, and manuals;
Record Keeping
- Maintain organized, accurate records of compliance activities, including customer files, communications, and regulatory filings.
WE OFFER
- Monthly salary starting from 2,700 EUR (gross), depending on experience, education, and skills;
- Health insurance after probation period;
- Full-time position based in Riga, Latvia — hybrid work, with 2 days from home;
- 22 days of paid annual leave;
- A dedicated, friendly, and diverse team.
Vacancy is open till September 30, 2026. We will inform about the results only candidates invited for negotiations.
“Oro Pay Ltd” ir strauji augošs finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas aicina komandā pieredzējušu atbilstības speciālistu, kurš būtu gatavs uzņemties atbildību par atbilstības funkciju Rīgā, nodrošinot, ka uzņemums ievēro visas attiecīgās normatīvās prasības, tostarp noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML), terorisma finansēšanas (CTF) novēršanas un citus attiecīgos likumus un vadlīnijas. Šī loma ietver darījumu uzraudzību, atskaišu sagatavošanu regulējošām iestādēm, klientu izpēti un uzskaiti, lai nodrošinātu, ka iestādes darbība pilnībā atbilst Kipras un ES noteikumiem.
PRASĪBAS KANDIDĀTIEM
- Augstākā izglītība finanšu, tiesību zinātņu, uzņēmējdarbības vadības vai citā saistītā jomā.
- Vismaz 3 gadu pieredze atbilstības jomā regulētā finanšu pakalpojumu uzņēmumā.
- Pieredze klientu uzņemšanā un izpētē, darījumu uzraudzībā vai banku/acquiring jomā tiks uzskatīta par būtisku priekšrocību.
- Labas zināšanas par ES un Kipras KYC, AML/CTF regulējumu, sankciju režīmiem un regulatoru prasībām attiecībā uz augsta riska nozarēm.
- Praktiska pieredze padziļinātās klientu izpētes (EDD) un pastāvīgās uzraudzības procesos; pieredze e-komercijas un acquiring atbilstības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.
- Pierādāma pieredze dažāda riska līmeņa klientu portfeļu pārvaldībā.
- Teicamas angļu valodas zināšanas un spēcīgas profesionālās rakstiskās un mutiskās komunikācijas prasmes.
- Spēja efektīvi strādāt gan patstāvīgi, gan komandā.
- Spēcīgas analītiskās, izmeklēšanas un rakstiskās komunikācijas prasmes.
GALVENIE PIENĀKUMI
Klientu onboarding:
- veikt KYC (Know Your Customer) pārbaudes klientu onboarding procesā un periodisko pārbaužu laikā.
Uzraudzība (Monitoring):
- uzraudzīt ikdienas darījumus, lai identificētu neparastas vai aizdomīgas aktivitātes;
- izvērtēt darījumu uzraudzības sistēmas ģenerētos brīdinājumus un, ja nepieciešams, eskalēt konstatētos jautājumus;
- ievākt un pārbaudīt klientu dokumentāciju, lai nodrošinātu atbilstību CDD (Customer Due Diligence) un EDD (Enhanced Due Diligence) prasībām.
Ziņošana (Reporting):
- nodrošināt aizdomīgu darījumu/aktivitāšu ziņojumu (SAR/STR) sagatavošanu un to savlaicīgu iesniegšanu attiecīgajām iestādēm;
- palīdzēt sagatavot regulatīvos pārskatus Kipras Centrālajai bankai un citām attiecīgajām uzraudzības iestādēm;
- piedalīties dokumentācijas apkopošanā un ziņojumu sagatavošanā auditiem un uzraudzības pārbaudēm, kā arī sekot audita secinājumiem, lai nodrošinātu savlaicīgu koriģējošo pasākumu ieviešanu.
Atbilstība un normatīvais regulējums (Compliance and Regulatory)
- sekot izmaiņām attiecīgajos normatīvajos aktos, regulās un vadlīnijās, kā arī iesaistīties iekšējo politiku un procedūru aktualizēšanā atbilstoši jaunajām regulatīvajām prasībām.
Dokumentācija / Procesi
- piedalīties atbilstības politiku, procedūru un rokasgrāmatu sagatavošanā un atjaunošanā.
Dokumentu uzskaite (Record Keeping)
- uzturēt sakārtotu un precīzu uzskaiti par visām ar atbilstību saistītajām darbībām, tostarp klientu lietām un regulatīvajiem ziņojumiem.
MĒS PIEDĀVĀJAM:
- Mēneša bruto darba algu, sākot no 2 700 EUR, atkarībā no pieredzes, izglītības un profesionālajām prasmēm;
- Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.
- Pilnas slodzes darbu Rīgā ar hibrīda darba iespēju — 2 dienas nedēļā strādājot attālināti.
- 22 apmaksātas ikgadējā atvaļinājuma dienas.
- Atsaucīgu, draudzīgu un daudzveidīgu komandu.
€
2700
Atrašanās vieta
- Rīga, Latvija
Mihaila Tāla 1 - Hibrīddarbs
Darba veids
- Pilna slodze
- Elastīgs darba laiks
Valodas
- Angļu
- Latviešu
Kontaktpersona
Elīna Tiltiņa
Elīna Tiltiņa
FinTech (EMI) company providing wide range of banking and payment solutions to enable businesses to operate internationally with ease.
Reģistrācijas numurs: 90013237494
Tev varētu interesēt arī:
Zīmola Vadītājs (Brand Manager)
Key Account Manager
Health & Safety Adviser